Bolagsordning för Insig AB AB (ORG.NR 556940-4964)

 

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Insig AB. Bolaget är publikt (publ).

 

2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

 

3. VERKSAMHET

Bolaget ska direkt eller indirekt äga, förvalta, utveckla och uthyra fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

 

4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 104 000 000 kronor och högst 416 000 000 kronor.

 

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 104 000 000 och högst 416 000 000.

Aktierna kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier. A-aktier medför 10 röster och B-aktier samt preferensaktie medför vardera 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning, och B-aktier samt preferensaktier kan maximalt ges ut till ett antal om 90 % av det totala antalet utställda aktier.

A-aktier och B-aktier äger lika rätt till utdelning.

Preferensaktierna har företrädesrätt till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning enligt nedan.

Beräkning av preferensutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning per preferensaktie av ett belopp om tolv (12) kronor (”Preferensutdelning”). Utbetalning av Preferensutdelning ska göras i tolv (12) lika stora delbetalningar.Avstämningsdagen ska vara den sista bankdagen i varje kalendermånad. Styrelsen ska dock ha rätt att vid behovanpassa datum för avstämningsdagar utifrån när årsstämman infaller.

Beräkning av Innestående Belopp

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktien, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, ska preferensaktien medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning till innehavare av stamaktier får ske. Vid utbetalning av Innestående Belopp, skadet Innestående Beloppet räknas upp med en faktor om 1,1 (d.v.s. belopp för utbetalning = Innestående Belopp x 1,1). Även utbetalning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.

Omräkning vid vissa bolagshändelser

Om antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska debelopp som preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.

Bolagets upplösning

Om bolaget upplöses ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ettbelopp per preferensaktie om 150 kronor, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

Inlösen av preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman med enkel majoritet.

Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier somvarje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska fördelningen ske med hjälp av lottning. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara 155 kronor.

Aktieägares företrädesrätt

Vid nyemission av aktier eller emissioner av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller att:

  • En gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma
  • En aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna (alternativt innehavare av teckningsrätter) ska erbjudas samtliga aktieägare.
  • Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får ske genom utgivande av stamaktier ochpreferensaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Endast stamaktieägare ska ha rätt till aktier som ges ut genom fondemission. Finns såväl stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna, om utgivandet sker av stamaktier, mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger och, om utgivandet sker av preferensaktier, mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier som de förut äger.

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

6. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

7. STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

 

8. REVISOR

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

 

9. ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två protokolljusterare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. Beslut om

A) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

B) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

C) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och i förekommande fall den verkställande direktören

  1. Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall revisor
  2. Val till styrelse och i förekommande fall av revisor
  3. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

 

10. FORM FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma får hållas digitalt efter beslut av styrelsen.

 

11. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

 

12. FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke

 

13. FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

14. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.